事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
会計監査人 監査報告書 謄
独立 査人 査報告書
「買 日 ン 株式会社
締 役 会 御中
限責任 査法人
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
橋 浩
指 定 限 責 任 社 員 業 執行社員
公認会計士
黒澤謙 郎
当 査法人 会社法第4」買条第 第 規定
ン 株式会社 「監 日 「買 」1 日 第10」期 業 度 計算書類 わ 借対照表 損益計算書 株主資 等変動計 算書 個 注 表並 附属明 書 い 査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 準 準 計算書類 附属明 書 作 適 表示
あ 又 誤謬 要 虚偽表示 い計算書類
附属明 書 作 適 表示 経営者 必要 断 部統
整 運用 含
査人 責任
当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 い 独立 立場
計算書類 附属明 書 対 意見 表明 あ 当
査法人 国 い 般 公 妥当 認 査 準 準
査 行 査 準 当 査法人 計算書類 附属明 書
要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査
計 策定 査 実施 い
査 い 計算書類 附属明 書 金 開示 い
査証 入手 手 実施 査手 当 査法人 断
又 誤謬 計算書類 附属明 書 要 虚偽表示
評価 い 選択 適用 査 目的 部統
効性 い 意見表明 い 当 査法人
評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算
書 類 附 属 明 書 作 適 表 示 関 連 部 統 検 討
査 経営者 用 会計方 適用方法並 経
営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類 附
属明 書 表示 検討 含
当 査法人 意見表明 礎 十 適 査証 入手
断 い
監監
査意見
当 査法人 計算書類 附属明 書 国 い
般 公 妥当 認 企業会計 準 準 当 計算書類
附属明 書 期間 産 損益 状況 要 い
適 表示 い 認
利害関
会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定
載 利害関 い
監買
事 業 報 告
連 結 計 算 書 類
計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
監査役会 監査報告書 謄
査 報 告 書
当 査役会 「監 日 「買 」1日 第10」期 業 度 締役 職 執行 関 各 査役 作 査報告書
審議 査報告書 作 報告い
査役 査役会 査 方法 容
査役会 査 方 職 担等 定 各 査役 査 実施
状況 結 い 報告 締役等 会計 査人
職 執行状況 い 報告 必要 応 説明
各 査役 査役会 定 査役 査 準 準 査 方 職 担等 従い 締役 査室 使用人等 意思疎通 情
報 査 環境 整 締役会 要
会議 出席 締役 使用人等 職 執行状況 い 報告 必要 応 説明 要 決裁書類等 閲覧 業
産 状況 調査い 業報告 載 い 締役
職 執行 法 定款 適合 確保 体 株
式 会 社 業 適 確 保 必 要 会 社 法 施 行 規 則 第
100条第 第 定 体 整 関 締役会決議 容
当 決議 整 い 体 部統 い
締役 使用人等 構築 運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 説明 意見 表明い
報告 部統 い 締役等 会計 査人
当 部統 評価 査 状況 い 報告 必要 応
説明
業報告 載 い 会社法施行規則第11備条第 方
各 組 い 締役会 審議 状況等
踏 え 容 い 検討 え
子会社 い 子会社 締役 査役等 意思疎通 情報
交換 必要 応 子会社 業 報告 子会社 赴
業 産 状況 調査い
方法 当 業 度 業報告 附属明 書
い 検討い
会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施
い 視 検証 会計 査人 職 執行状況
い 報告 必要 応 説明 会計 査人
職 遂行 適 行わ 確保 体 会社計算規
則第1」1条各 掲 査 関 品質管理 準 1貸 10
「備日企業会計審議会 等 従 整 い 通知 必要 応 説明
方法 当 業 度 計算書類 借対照表 損益計 算書 株主資 等変動計算書 個 注 表 附属明 書
連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計 算書 連結注 表 い 検討い
監貸
査 結
医1週 業報告等 査結
業報告 附属明 書 法 定款 従い 会社 状
況 示 い 認
締役 職 執行 関 行 法 定款 遊
大 実 認
部統 関 締役会決議 容 相当 あ 認
当 部統 関 業報告 載 容
締役 職 執行 い 報告 部統 含 指
摘 認
四 業報告 載 い 会社 業 方 決定 支郤
者 方 関 方 い 指摘 認
業報告 載 い 会社法施行規則第11備条第
各 組 当 方 沿 あ 当社 株主共
利益 損 う 当社 会社役員 地 維持
目的 い 認
医「週 計算書類 附属明 書 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結 相当
あ 認
医」週 連結計算書類 査結
会計 査人 限責任 査法人 査 方法 結 相当
あ 認
「買 日
ン 株式会社 査役会
常勤 査役 富
常勤 査役 社外 査役 山 中 俊 人
査役 伸
査役 社外 査役 智 之
査役 社外 査役 井 久 美 子
監備
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計 算 書 類
監 査 報 告
株 主 総 会 参 考 書 類
株主総会参考書類
議案 び参考事項
ドキュメント内
IR情報 株主総会 | 宝ホールディングス株式会社
(ページ 54-59)